All posts tagged "PENCUCIAN UANG"
-
766HukumKasus Standard Chartered, KPK Dalami Kemungkinan Tindak Pidana Korupsi
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah Indonesia mesti menjadikan keputusan Otoritas Moneter Singapura (MAS) sebagai alat bukti untuk membekukan dana milik warga...
-
659HukumBNN Ungkap Dugaan TPPU Hasil Transaksi Narkoba Rp6,4 triliun
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan tindak...
-
565Ekonomi
Pemerintah Diminta Cermati Ketidakwajaran WNI yang Terlibat dalam Transfer Dana Rp 19 triliun
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah Indonesia mesti mencermati ketidakwajaran profil warga negara Indonesia yang terlibat dalam transfer dana 1,4 miliar...
-
603HukumTersandung Kasus Pencucian Uang, Dirut PT Garam Dicokok
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Direktur Utama PT Garam (Persero), Achmad...
